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Junta General Extraordinaria

Por decisión de la liquidadora única de esta sociedad, doña Rosa María Gismero Ruiz, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social sito en la C/ General Moscardó, 27-601 (28020-Madrid) el día 15 de diciembre de 2005, a las 19:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio 2004, cerrado a 31 de diciembre, así como propuesta de aplicación del resultado del ejercicio. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas finales y balance final de la sociedad. Tercero.-Delegación de facultades para elevación a público e inscripción en Registros Públicos de los acuerdos que se adopten. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura, aprobación y firma del acta de la reunión, en su caso.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio social las cuentas anuales, informe de gestión y balances, así como las cuentas finales y balance final que se someten a aprobación de la Junta.

Madrid, 7 de octubre de 2005.-Liquidadora única, Rosa María Gismero Ruiz.-53.379.