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Junta general extraordinaria de accionistas

Por la presente se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria a celebrar en primera convocatoria, el día 22 de noviembre de 2005, a las doce horas y treinta minutos, y en segunda convocatoria, el siguiente día 23 de noviembre de 2005, a las doce horas y treinta minutos en el Hotel Abba Castilla Plaza, sito en el Paseo de la Castellana, número 220 de Madrid, para deliberar y resolver acerca del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión de la Sociedad «Grupo Unión de Recambistas Europeos, Sociedad Anónima» correspondientes al ejercicio 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2004, tal y como es presentado por el Consejo de Administración. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio 2004. Cuarto.-Remoción y Nombramiento, o Reelección en su caso de Consejeros. Quinto.-Reducción de capital de la Sociedad por importe de 150.253,03 €, con una doble finalidad: la amortización de las acciones propias en poder de la sociedad y la devolución de aportaciones a los socios. Sexto.-Traslado del domicilio social a la calle Joaquín Turina, número 2, oficina 06-1 de Pozuelo de Alarcón (Madrid). Séptimo.-Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en la calle Joaquín Turina, número 2, oficina 06-1 de Pozuelo de Alarcón (Madrid), o si lo prefieren, solicitar la entrega o el envío gratuito de copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 20 de octubre de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, don Fernando Pardo Gómez.-55.048.