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Junta General Extraordinaria

Don Julián Águila Herranz, actuando como Presidente en funciones convoca Junta General Extraordinaria, de conformidad con el Artículo 14 de los Estatutos Sociales, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Reactivación de la sociedad. Segundo.-Transformación en sociedad limitada, adaptación y traslado de domicilio. Tercero.-Nombramiento de Cargos. Cuarto.-Aprobación de cuentas de ejercicios 1998 a 2004.

La Junta se celebrará en el domicilio social de c/ Jorge Juan n.º 82 5.º n.º 2 de Madrid, los días 22 y 23 de Noviembre de 2005 a las 10,00 horas en primera y segunda convocatorias, siendo presididas por don Julián Águila Herranz.

De conformidad con los Artículos 112 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que los documentos que corresponden a las cuentas e informe del Consejo de Administración sobre modificaciones estatutarias, se encuentran en el domicilio social a disposición de los accionistas, que podrán solicitar su envío gratuito.

Madrid, 20 de octubre de 2005.-Francisco Javier Navarro Gordo, Secretario No Consejero.-53.915.