Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar el próximo día 24 de Noviembre de 2005, a las 19 horas, y que se celebrará en el domicilio social, en primera convocatoria, y para el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, de la aplicación del resultado e informe de gestión de los ejercicios 2003 y 2004, así como de la gestión del órgano de administración e informes de auditoría de los mismos ejercicios. Segundo.-Nombramiento de Auditor, titular y suplente. Tercero.-Cese por renuncia de Administrador Solidario. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria de Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como los informes de gestión e informes del auditor de cuentas.

Granada, 19 de octubre de 2005.-Administradora Solidaria, Felicidad Barrera Molina.-54.272.