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Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social sito en Tacoronte (Tenerife), Vereda del Medio, n.º 8-B, el día 22 de noviembre de 2005 a las 18:00 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 23 de noviembre, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de la ampliación del capital social en 48.080,97 euros (o en caso de suscripción incompleta, en la cifra que se suscriba) , por aportaciones dinerarias, mediante la emisión de 400 nuevas acciones nominativas de la clase B, de 120,20242 euros de valor nominal cada una, con una prima de emisión de 630,61 euros por acción, para su adquisición por personas físicas o jurídicas que reunan los requisitos que los estatutos sociales exigen para ser accionista. Segundo.-Delegación en el Consejo de Administración la facultad de fijar las condiciones del aumento de capital en todo lo no previsto por la Junta General, y, en especial, abrirla y cerrarla, formalizar la ampliación efectuada y dar nueva redacción al artículo de los Estatutos relativo al capital social. Tercero.-Otorgamiento de facultades para la protocolización e inscripción de los acuerdos adoptados. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria de la Junta, los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social, o solicitar de la Sociedad que les sea remitido gratuitamente y de forma inmediata el informe justificativo del Consejo de Administración y el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta.

Tacoronte, 18 de octubre de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, José Sosa Afonso.-54.164.