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El Consejo de Administración, por unanimidad de los Consejeros presentes y debidamente representados, acuerda convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Empresa de Transformación Agraria, Sociedad Anónima, a celebrar en el domicilio social, calle Maldonado, 58, de Madrid capital, el próximo día 28 de noviembre de 2005, a las 12:30 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y, en el mismo lugar, el día 29 de noviembre de 2005, en segunda convocatoria, al estimarse su procedencia para los intereses sociales, aprobándose, asimismo, la inclusión en el orden del día a someter a debate de la Junta, los siguientes asuntos del

Orden del día

Primero.-Cese y nombramiento de Consejeros. Segundo.-Acuerdos complementarios encaminados a la ejecución de los anteriores acuerdos, autorización para protocolizar los mismos y, especialmente, para adaptarlos, si fuera preciso, a la calificación que efectúe el Registro Mercantil. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, los socios podrán examinar en el domicilio social y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega o el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la deliberación y aprobación de la Junta.

Madrid, 25 de octubre de 2005.-El Secretario del Consejo, Empresa de Transformación Agraria, Sociedad Anónima, don Juan Antonio Puigserver Martínez.-55.199.