Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en Madrid, en primera convocatoria, el día 18 de noviembre de 2005, y para el caso de que no hubiere quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día 19 del mismo mes y año, ambas a las 11 horas, en la calle Fernando el Santo, número 25, 4.º, izquierda, de Madrid (España), con el siguiente

Orden del día

Primero.-Ampliación de capital y delegación especial de facultades al Consejo de Administración. Segundo.-Modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales. Tercero.-Autorización y apoderamiento a favor indistintamente, del Presidente y Secretario del Consejo de Administración para proceder a la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar a los efectos previstos en la Ley que los socios tienen el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de Estatutos sociales propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega y el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, a 28 de octubre de 2005.-Javier Tornos Martín-Fernández, Secretario del Consejo de Administración.-55.237.