Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, el día 17 de noviembre del año 2005, a las 16,00 horas en primera convocatoria, y el día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, para deliberar y tomar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el si-guiente

Orden del día

Primero.-Propuesta y aprobación, si procede, de la ampliación de capital social con cargo a reservas, adoptando los acuerdos complementarios, en especial modificando el correspondiente artículo de los Estatutos Sociales y aprobando balances. Segundo.-Propuesta y aprobación, si procede, de la ampliación de capital social por compensación de créditos, renuncia, en su caso, del derecho de suscripción preferente, adoptando los acuerdos complementarios, en especial modificando el correspondiente artículo de los Estatutos Sociales. Tercero.-Propuesta y aprobación, si procede, de la ampliación de capital social por aportaciones dinerarias, renuncia, en su caso, del derecho de suscripción preferente, adoptando los acuerdos complementarios en especial modificando el correspondiente artículo de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Modificación de la estructura del órgano de administración, adoptando los acuerdos complementarios, en especial modificando el correspondiente artículo de los Estatutos Sociales. Quinto.-Facultar, en su caso, para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, a partir de la fecha de publicación del anuncio de convocatoria, el texto íntegro de las propuestas de acuerdos de las modificaciones estatutarias propuestas, los informes justificativos sobre las mismas y certificación expedida por el auditor de cuentas de la sociedad, de acuerdo con los artículos 112, 144.1 y 156.1.b) de la Ley de Sociedades Anónimas. Los señores accionistas podrán también solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Villacañas (Toledo), 14 de octubre de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, José Antonio Martínez López-Prisuelos.-54.335.