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Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria a celebrar en Paymogo (Huelva), en la plaza de San Mateos, el próximo día 9 de diciembre de 2005, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y al siguiente día 10, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Autorización al Consejo de Administración, para la realización de cuantos negocios jurídicos sean necesarios celebrar con la entidad o entidades mercantiles que tengan por conveniente, a fin de conseguir una plantación de cítricos en las fincas propiedad de la Sociedad, con facultad expresa para la elección de los sistemas de explotación que se estimen procedentes. Segundo.-Modificación de los Estatutos sociales en los artículos 1 y 2 referidos a la denominación social, régimen jurídico aplicable y ampliación del objeto social, en los artículos 16, 17 y 18 en cuanto al régimen de constitución de la Junta general, adopción de acuerdos y derecho de información de los accionistas; en el artículo 19 para la creación de la figura del Defensor del Accionista; en los artículos 21, 29, 30 y 32 referidos al Consejo de Administración. Tercero.-Autorización al Consejo de Administración para ampliar el capital social hasta la cantidad de seiscientos sesenta y un mil cien euros (661.100), conforme a lo establecido en el artículo 153.1 b de la Ley de Sociedades Anónimas y con delegación para la exclusión del derecho de suscripción preferente, conforme a lo establecido en el artículo 159.2 de la misma Ley. Dicha ampliación se llevará a cabo con la emisión de 1.020 acciones a su valor nominal de trescientos euros con cincuenta céntimos (300,50) y una prima de emisión de sesenta euros (60) cada una. Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para la realización de cuentos negocios jurídicos sean necesarios concertar con la mercantil «Ibercompra, Sociedad Anónima» y con las Administraciones Públicas, a fin de conseguir la implantación y desarrollo en las fincas propiedad de la sociedad de proyectos urbanísticos de carácter turístico residencial ligados a actividades deportivas y de esparcimiento. Quinto.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción, desarrollo, interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso del acta de la Junta. Dará fe de todo ello la señora Notario del Distrito.

Nota: Se recuerda a los señores accionistas, respecto al derecho de asistencia lo dispuesto en la vigente Ley y Estatutos sociales, que podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos, a la aprobación de la Junta.

Asimismo, se hace constar, a todos los accionistas, que desde las diez horas del día 9 de diciembre por la mañana, en las oficinas de la entidad, podrán obtener la oportuna acreditación para la asistencia a la Junta general.

Paymogo, a 20 de octubre de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Manuel Mora Tenorio.-54.860.