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Junta General Extraordinaria

El Consejo de Administración de BI-FIT, Sociedad Anónima, de conformidad con la normativa legal y estatutaria ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria para su celebración en el domicilio social en Vitoria-Gazteiz, paseo de la Senda, número 15, el día 21 de noviembre de 2005 a las 12 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora, para el día 22 de noviembre del mismo año, al objeto de deliberar sobre los asuntos incluidos en el siguiente.

Orden del día

Primero.-Aceptar la dimisión de consejero de la Sociedad. Segundo.-Nombramiento de nuevo consejero de la Sociedad. Tercero.-Protocolización.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y a obtener de la Sociedad su entrega de forma gratuita.

En cuento a la asistencia, representación y adopción de acuerdos sociales se estará a lo dispuesto en los estatutos sociales y la Ley Sociedades Anónimas.

Vitoria-Gazteiz, 26 de octubre de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, D. José Luis Beistegui Chirapozu.-55.149.