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Junta general extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de Bolsas y Mercados Españoles, Sociedad Holding de Mercados y Sistemas Financieros, S. A., ha acordado convocar Junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad a celebrar, en primera convocatoria, el día 24 de noviembre de 2005, a las trece horas, en el Palacio de la Bolsa de Madrid, sito en Plaza de la Lealtad número 1 de Madrid o, en caso de no reunirse quórum suficiente, el día 25 de noviembre de 2005 a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente,.

Orden del día

Primero.-Informe del Sr. Presidente del Consejo de Administración. Segundo.-Distribución de dividendo. Tercero.-Renovación de consejeros. Cuarto.-Renovación o nombramiento de auditor. Quinto.-Delegación de facultades, para formalizar, subsanar, aclarar, interpretar, precisar, complementar, ejecutar y elevar a público los acuerdos alcanzados. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Tal y como estipulan los artículos 14 y 15 de los Estatutos Sociales, todos los accionistas de la Sociedad podrán asistir a la Junta General cualquiera que sea el número de acciones de que sean titulares. No obstante, para ejercer su derecho de asistencia, los accionistas deberán estar previamente legitimados mediante la correspondiente tarjeta de asistencia. La tarjeta se emitirá por el órgano de administración a favor de las personas que acrediten tenerlas inscritas a su nombre en el correspondiente registro contable con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta General.

Madrid, 28 de octubre de 2005.-D. Luis María Cazorla Prieto, el Secretario General y del Consejo de Administración.-55.528.