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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social de la sociedad el día 1 de diciembre de 2005, a las veinte treinta horas, en primera convocatoria y el día 2 de diciembre de 2005, a las misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede de la Memoria, Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y del informe de gestión de los ejercicios 1996 a 2004 ambos inclusive, así como en su caso de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente a los citados ejercicios. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante los citados ejercicios. Tercero.-Redenominación del capital social al euro. Cuarto.-Modificación de los artículos 1, 3, 5, 8, 21 y 32 de los Estatutos Sociales de la Compañia y otros concordantes con los indicados y en su caso anulación de los Estatutos Sociales vigentes y refundición en unos nuevos dadas las variaciones propuestas. Quinto.-Ratificación del cese y nombramiento de cargos acordado en Junta General Universal y Extraordinaria de 12 de marzo de 2004. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos sociales que se tomen y tramites necesarios hasta su inscripción en el Registro Mercantil. Octavo.-Lectura y aprobación si procede del acta de la Junta General.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, desde la convocatoria, y en el domicilio social, el texto integro de la documentación correspondiente a los asuntos a tratar, así como pedir la entrega o envio gratuito de dicha documentación.

Vilagrassa, 18 de octubre de 2005.-Presidente, Juan Bautista Amoros Masip.-54.154.