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Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas de Fecanta Sociedad Anónima, a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará el día 24 de noviembre de 2005, a las doce horas de su mañana, en primera convocatoria, señalándose, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día a la misma hora y lugar. La Junta se celebrará en el domicilio social sito en Madrid, calle Doctor Esquerdo, número 125, con objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos incluidos en el siguiente.

Orden del día

Primero.-Modificación de estatutos en orden a la transformación de las acciones de la Sociedad en nominativas. Segundo.-Modificación de Estatutos en orden a regular el carácter retribuido del cargo de Administrador. Tercero.-Retribución del Consejo de Administración para el presente ejercicio 2005. Cuarto.-Información sobre utilización para uso y disfrute particular, por determinados accionistas, de inmuebles pertenecientes a la Sociedad. Información sobre fondos sociales invertidos en la edificación y reforma de tales inmuebles, y medidas de resarcimiento para el patrimonio societario. Quinto.-Estado en que se encuentran las negociaciones sobre la recalificación de los terrenos de Vallecas y en especial las negociaciones con El Corte Inglés y las comisiones pactadas. Sexto.-Análisis de la gestión realizada por el Consejo de Administración en los últimos dos meses. Información sobre retribuciones acordadas a favor de sus miembros. Información sobre la labor desarrollada por don Juan Emilio Muñoz, y su situación en el organigrama directivo de la empresa. Séptimo.-Información sobre el destino de los fondos obtenidos como consecuencia de la venta de los terrenos situados en Los Berrocales. Octavo.-Información sobre las ventas de terrenos pertenecientes a la sociedad en la localidad de Arganda, a otras empresas del grupo. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Formalización de acuerdos en escritura pública. Undécimo.-Aprobación del Acta de la reunión.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 144-1-c) de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social el texto integro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas y obtener de la Sociedad la entrega o envio gratuito de dichos documentos. Madrid, 26 de octubre de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan Vallet Regí.-55.142.