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Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de la Sociedad Dayax, Sociedad Anónima, Publicidad y Marketing, convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad, sito en Barcelona, Avda. Diagonal, número 576, principal, el día 28 de noviembre de 2005, a las doce horas, en primera convocatoria, y si fuere preciso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar el día 29 de noviembre de 2005 a las doce horas

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales y del informe de gestión, y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de mayo de 2005. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión de la Administración social durante el ejercicio cerrado a 31 de mayo de 2005. Tercero.-Estudio y aprobación, si procede, de la propuesta de modificación del actual sistema de transmisión de las acciones de la sociedad, añadiendo una nueva excepción al derecho de adquisición preferente que asiste a los accionistas, en el supuesto expreso de ejecución de acuerdos tomados por el Consejo de Administración de la sociedad consistentes en la entrega de acciones de la compañía a ejecutivos y otros trabajadores. Consiguiente modificación del artículo 7 de los estatutos sociales. Cuarto.-Estudio y aprobación, si procede, de la propuesta de modificación del actual procedimiento de convocatoria de las juntas generales de accionistas, suprimiendo el requisito actual de remitir a cada uno de los accionistas el texto de la convocatoria mediante carta certificada con acuse de recibo. Consiguiente modificación del artículo 9 de los estatutos sociales. Quinto.-Nombramiento o, en su caso, reelección de Auditores de la compañía para el ejercicio cerrado a 31 de mayo de 2006. Sexto.-Acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas, así como de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, del informe de los Administradores sobre la modificación del actual sistema de transmisión de las acciones de la sociedad, así como del actual procedimiento de convocatoria de las juntas generales de accionistas, y del informe de los auditores de cuentas de la sociedad y del informe de gestión, así como el derecho de solicitar la entrega o el envío gratuito de tal documentación.

Barcelona, 26 de octubre de 2005.-Forward Inversions, Sociedad Limitada, representada por don Evelio Puig Romagosa, Presidente del Consejo de Administración.-55.399.