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Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Bilbao, calle Luchana, número 4, el día 24 de noviembre de 2005, a las doce horas en primera convocatoria, o el siguiente día, 25 de noviembre de 2005, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria si procede, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Disolución y en su caso liquidación de la Sociedad, de conformidad con lo establecido en el Artículo 260.1 de la Ley de Sociedades Anónimas. Segundo.-Cese de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad. Tercero.-Nombramiento de Liquidadores. Cuarto.-Aprobación del Balance de Disolución. Quinto.-Aprobación, en su caso, del Inventario de Bienes existentes a la fecha de la disolución. Sexto.-Resolución del contrato de gestión de la cartera, resolución del contrato suscrito con la entidad auditora y del resto de contratos que estuvieran vigentes. Séptimo.-Aprobación en su caso, del Balance Final o de Liquidación. Octavo.-Consignación, en su caso, en una entidad bancaria, del importe de los créditos correspondientes a los acreedores de la Sociedad. Noveno.-Aprobación, en su caso, del proyecto de división entre los accionistas del haber social resultante de la liquidación. Décimo.-Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por los señores Liquidadores de la Sociedad. Undécimo.-Aprobación de las solicitudes de exclusión de las acciones de la sociedad de su cotización en la Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Bilbao, Sociedad Anónima, así como exclusión del Registro Contable de las acciones ante el Servicio de Compensación y Liquidación de Valores de la Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Bilbao, Sociedad Anónima y del Registro Administrativo correspondiente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Duodécimo.-Delegación de Facultades. Decimotercero.-Aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Bilbao, 31 de octubre de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Miguel Ángel Ayerdi Ría.-55.694.