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Anuncio convocatoria Junta General Extraordinaria

De conformidad con lo establecido en el Artículo 100 de la Ley de Sociedades Anónimas, el Consejo de Administración convoca a los señores accionistas de Unidad de Acción Inversión Gesting, Sociedad Anónima, a la celebración de Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en primera convocatoria, el próximo día 31 de enero de 2005, a las 17 horas en el domicilio de la Sociedad, sito en el Paseo de Libertad numero 15, 3.º, puerta 6, de Albacete, y en segunda convocatoria al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, para tratar de los asuntos comprendidos en el siguiente.

Orden del día

Primero.-Aprobación de la retribución para el año 2005 de los Consejeros Delegados que lleven la Dirección de obra, y de la cuantía de las dietas a cobrar en este ejercicio por los Consejeros que vivan fuera de Albacete y que asistan a las reuniones de los Consejos de Administración. Segundo.-Aprobación del acta de la Junta General Extraordinaria.

Cualquier accionista podrá solicitar de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación y pedir su entrega o envío gratuito.

Albacete, 27 de diciembre de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Sebastián Puertas Martínez.-58.969.