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Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los accionistas a Junta General Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar en el domicilio social, paseo de la Castellana número 91, 14.º C, 28046 Madrid, el día 27 de enero de 2005, a las diez treinta horas en primera convocatoria y el 28 de enero en segunda, a la misma hora, con el siguiente.

Orden del día

Primero.-Nuevo examen y ratificación de la aprobación de la Memoria, Balance, Cuenta de Resultados e Informe de Gestión, correspondientes a los ejercicios de 2002 y 2003, así como de la acordada aplicación de los Resultados respectivos efectuada. Segundo.-Nuevo examen y ratificación de la aprobación de la gestión del Consejo de Administración en los ejercicios 2002 y 2003. Ratificación de nombramientos en la medida de lo preciso; igualmente del cambio de domicilio social. Tercero.-Delegación de facultades. Apoderamientos. Cuarto.-Redacción y aprobación del Acta de la sesión.

Se hace constar expresamente que a partir de la convocatoria de la Junta cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, incluso mediante su envío, copia íntegra de todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y con la amplitud prevista en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 28 de diciembre de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, José María Rodríguez-Miranda.-58.977.