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Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Órgano de Administración y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.3 del TRLSRL, se convoca Junta general extraordinaria de socios, a celebrar en la ciudad de Ibiza, en el paseo de Vara de Rey, núm. 26, 1.º (despacho de la Notaria doña María Victoria Tejada Chacón), el próximo día 29 de noviembre de 2005, a las 9,30 horas, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Rendición de cuentas de los términos de las operaciones jurídicas realizadas por la sociedad sobre la Parcela 1, del solar 30, sito en Residencial Vista Alegre, calle Del Cap Serrat, 07830, San José (Ibiza). Segundo.-Rendición de cuentas de la situación actual de la tesorería de la compañía y detalle de las operaciones realizadas desde la constitución de la sociedad hasta el 31 de agosto de 2005. Tercero.-Rendición de cuentas de los términos contractuales y detalle de operaciones negociables realizadas por la sociedad a favor o con los Administradores y socios de la compañía y/o sus familiares, allegados o sociedades controladas por los mismos. Cuarto.-Deliberación y decisión acerca de la situación actual de la urbanización en que se halla enclavada la parcela antes referida, y sobre el estado en que se encuentran las obras ejecutadas. Quinto.-Autorización al Órgano de Administración para iniciar acciones legales contra el técnico redactor del proyecto de cimentación confeccionado para la referida parcela, así como contra la entidad mercantil ejecutora de los trabajos de cimentación realizados en la misma. Sexto.-Modificación del artículo 15 de los Estatutos sociales. Séptimo.-Resolución acerca de la situación actual del órgano de Administración tras el cese de uno de los anteriores Administradores solidarios. Octavo.-Lectura y aprobación del acta de la sesión o designación de Interventores a tal fin.

De conformidad con lo prevenido en el artículo 71 de la LSRL, se hace constar que están a disposición de los señores socios para su examen en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas.

Ibiza, 25 de octubre de 2005.-El Administrador, Jorge López de Haro Merino.-55.022.