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Junta General Extraordinaria

En cumplimiento de lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas y Estatutos de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas, a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en las oficinas de la entidad sitas en Peñafiel (Valladolid), Pago de la Boquilla, s/n, a las diez horas del día 26 de noviembre de 2005, en primera convocatoria, y para el siguiente día 27 de noviembre de 2005, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si procediese, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Cese del Director Gerente cuyo cargo figura inscrito en el Registro Mercantil. Segundo.-Estudio y aprobación, si procede, del proyecto de Estatutos redactado por los Administradores de la sociedad. Tercero.-Propuesta de redacción de un Protocolo familiar para el funcionamiento de la sociedad. Cuarto.-Nombramiento de Auditores. Quinto.-Cese de los actuales Administradores y nombramiento de los miembros del Órgano de Administración en el supuesto de haberse aprobado los Estatutos.

A los efectos oportunos se hace saber a todos los socios que en las oficinas de la entidad se encuentra un ejemplar del proyecto de Estatutos a disposición de todo aquel socio que lo desee o de cualquier otro informe que sea preceptivo con arreglo a la legislación vigente.

Peñafiel, 26 de octubre de 2005.-Los Administradores mancomunados, Aurelio Hernando García y M.ª Begoña Hernando García.-54.932.