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El Consejo de Administración, por unanimidad de los Consejeros presentes y debidamente representados, acuerda convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Empresa de Transformación Agraria, Sociedad Anónima, a celebrar en el domicilio social, calle Maldonado, 58, de Madrid capital, el próximo día 21 de febrero de 2005, a las doce treinta horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y, en el mismo lugar, el día 22 de febrero de 2005, en segunda convocatoria, al estimarse su procedencia para los intereses sociales, aprobándose, asimismo, la inclusión en el orden del día a someter a debate de la Junta, los siguientes asuntos:

Orden del día

Primero.-Cese y nombramiento de Consejeros, si procede. Segundo.-Aprobación, si procede, de la refundición de los Estatutos Sociales de la Sociedad, en un solo texto. Tercero.-Acuerdos complementarios encaminados a la ejecución de los anteriores acuerdos, autorización para protocolizar los mismos y, especialmente, para adaptarlos, si fuera preciso, a la calificación que efectúe el Registrador Mercantil. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, los socios podrán examinar en el domicilio social y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega o el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la Junta General Extraordinaria de Accionistas y, en particular, el texto íntegro de la refundición de los estatutos sociales de la Sociedad en un solo texto, materias todas ellas que serán sometidas a la deliberación y aprobación de la Junta.

En Madrid, a 27 de enero de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, don Josep Puxeu Rocamora.-3.402.