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Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, adoptado en su sesión del pasado día 10 de enero de 2005, se convoca a los accionistas a la reunión de la Junta General Extraordinaria de Marie Claire Sociedad Anónima que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 24 de febrero de 2005, a las 13,00 horas, en el domicilio social situado en la Avenida Vall d'Uxó, 8 de Castellón, y, en segunda convocatoria, si fuera necesario, el día siguiente, 25 de febrero de 2005, en el mismo lugar y hora, a fin de tratar los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento o reelección, en su caso, de los auditores de cuentas que hayan de llevar a cabo la auditoría de las Cuentas Anuales Individuales y Consolidadas de la Sociedad correspondientes, cuanto menos, al ejercicio cerrado a 31 de marzo de 2005.

Segundo.-Adopción, en su caso, de alguno de los siguientes acuerdos: nombramiento de nuevos consejeros de la Sociedad para cubrir vacantes o reducción del número de miembros del Consejo de Administración dentro de los límites previstos estatutariamente.

Tercero.-Redacción, lectura y aprobación del acta.».

En Valencia, a 24 de enero de 2005.-El Secretario no Consejero del Consejo de Administración de la Sociedad, don Manuel Broseta Dupré.-3.403.