Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas en el domicilio social, Paseo de la Habana, número 63, de Madrid, el día 18 de febrero de 2005, a las 12 horas, en primera convocatoria o, en su caso, el día 19 de febrero de 2005, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Sustitución de la entidad encargada de la gestión y administración de los activos sociales. Segundo.-Sustitución de la entidad depositaria. Tercero.-Renuncia y nombramiento de Consejeros. Cuarto.-Nombramiento de Auditores de cuentas. Quinto.-Reducción de la cifra de capital social inicial. Sexto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones de la propia Sociedad. Séptimo.-Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Lectura y aprobación del acta.

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista por la Ley y los Estatutos Sociales.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social todos los documentos que se van a someter a la aprobación de la Junta y obtener su entrega o envío de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 28 de enero de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración. Alberto Erhardt Alzaga.-3.358.