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Se convoca a los señores socios a la Junta general extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, calle Samontá, número 22, Polígono Industrial Fontsanta, Sant Joan Despi, el día 29 de noviembre de 2005, a las 12 horas, en primera convocatoria, y, si procede, el día 30 de noviembre, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Separación de la totalidad de los miembros del Consejo de Administración de la sociedad. Segundo.-Modificación del sistema de administración de la sociedad que, de aprobarse por la junta, en su sucesivo será regida por dos Administradores solidarios. Como consecuencia de ello, modificar los artículos correspondientes de los Estatutos Sociales. Tercero.-Nombramiento de Administradores de la sociedad, conforme al nuevo sistema propuesto. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de los estatutos propuesta, y del informe de la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Sant Joan Despi, 31 de octubre de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Diego Casas Rivera.-55.630.