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Convocatoria de Junta General

El consejo de administración de Industrias Lácteas Monteverde, S. A. ha acordado convocar una reunión de la junta general de accionistas a celebrar en el domicilio social -La Farrapa, Grandas de Salime (La Fábrica), Asturias- el 24 de noviembre de 2005, a las 12 horas, en primera convocatoria o, en su defecto, en el lugar y hora indicados, el día siguiente, 25 de noviembre, en segunda convocatoria bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Aumento del capital en 1.008.237,60 € mediante la emisión, con una prima de emisión de 113,41 € por acción, de 16.776 acciones nominativas, de 60,10 € de valor nominal cada una, a desembolsar a través de nuevas aportaciones dinerarias al patrimonio social, con regulación de los diferentes aspectos de la operación. Segundo.-Modificación de los artículos 6.º, 8.º, 15, 19, 23 y 28 de los estatutos sociales. Tercero.-Fijación del número de miembros del órgano de administración de la compañía y cese y reelección o nombramiento de consejeros. Cuarto.-Reelección o nombramiento de auditor de cuentas de la sociedad. Quinto.-Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados, su elevación a público, si procede, y, de corresponder, su inscripción en el Registro Mercantil.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta (relativa, como del orden del día se desprende, a los artículos 6.º, 8.º, 15, 19, 23 y 28 de los estatutos sociales) y del informe de los administradores sobre la misma y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Grandas de Salime, 28 de octubre de 2005.-Enrique López González, Presidente del Consejo de Administración.-56.297.