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Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas a celebrarse en Santander, calle de Brañaflor n.º 6 - 2.ºA, el día 30 de noviembre de 2005 a las 19,00 horas en primera convocatoria, o al siguiente día 1 de diciembre de 2005 en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Cambio en la estructura de gobierno, administración y representación de la Sociedad, sustituyendo el Consejo de Administración por un Administrador Único y por consecuencia:

Modificar los Artículos: 13.º, 15.º, 18.º, 26.º, 29.º y 33.º de los Estatutos Sociales, en el sentido de, manteniendo su actual texto, sustituir las expresiones «Consejo de Administración» y «Administradores», por la de «Administrador Único».

Modificar el apartado 2 del Artículo 11.º de los Estatutos Sociales, suprimiendo la expresión «el Consejo de Administración» como órgano de la Sociedad, e introduciendo en su lugar la de por «el Administrador Único». Modificar el Artículo 17.º de los Estatutos Sociales, suprimiendo su párrafo final relativo a la «asistencia de los Consejeros» a las juntas. Modificar el Artículo 20.º de los Estatutos Sociales en su párrafo primero, en el sentido de su sustitución por otro regulando la Presidencia y de Secretaria de las Juntas. Modificar el párrafo final del Artículo 21.º de los Estatutos Sociales, en el sentido de su sustitución por otro nuevo estableciendo la persona que habrá de expedir las Certificaciones de los acuerdos adoptados por las Juntas Generales. Modificar el apartado 1 del Artículo 32.º de los Estatutos Sociales en el que se establece el cese del Consejo de Administración al declararse la Sociedad en liquidación, por nuevo texto referido al cese, en tal caso, del Administrador Único. Supresión íntegra de los Artículos 22.º, 23.º, 24.º, 25.º y 27.º de los Estatutos Sociales todos ellos referidos a la composición, regulación, remuneración y funcionamiento del Consejo de Administración y sustituyendo los mismos, por nuevos preceptos referidos al nombramiento, vigencia del cargo, funciones y remuneración del Administrador Único.

Segundo.-Modificación del Artículo 3.º de los Estatutos Sociales referido al objeto de la Sociedad, en el sentido de ampliar las actividades que en el mismo se establecen.

Tercero.-Traslado del domicilio social y consiguiente modificación del Artículo 6.º de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Modificación del Artículo 10.º de los Estatutos Sociales referido a las limitaciones a la transmisión de acciones, en el sentido de excepcionar de las mismas al supuesto de transmisiones que tengan lugar entre accionistas. Quinto.-Cese de los actuales Consejeros y nombramiento de Administrador Único. Sexto.-Nombramiento de Auditor de Cuentas para verificación de las correspondientes al actual ejercicio de 2005. Séptimo.-Ejecución de los acuerdos que puedan adoptarse y que requieran su elevación a instrumento público. Octavo.-Aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social, o de solicitar el inmediato y gratuito envió de los informes elaborados por el Consejo de Administración en relación con las propuestas que se contienen en los puntos primero, segundo, tercero y cuarto del orden del día, con inclusión del nuevo texto a dar a los preceptos estatutarios que se citan.

Santander, 27 de octubre de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Ángel Carmona Sánchez.-55.287.