Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Pozuelo de Alarcón (Madrid), calle Enrique Granados, n.º 6, el día 23 de noviembre de 2005, a las 11,00 horas, en 1.ª convocatotia y, a la misma hora del día siguiente, en 2.ª convocatoria, con los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.-Aceptación de la dimisión del Consejero don Enrique de la Pedraja Angulo. Segundo.-Cambio del ógano de administración de la sociedad, pasando de Consejo de Administración a Administradores solidarios. Nombramiento de Administradores y modificación de los artículos octavo y noveno de los Estatutos sociales. Tercero.-Autorización para elevar a público los acuerdos que se adopten.

Se comunica a los señores accionistas de conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que les asiste a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Pozuelo de Alarcón (Madrid, 4 de noviembre de 2005.-Secretario del Consejo de Administración, Javier Smiyh Morrondo .-56.360.