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Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de «Metalogenia, Sociedad Anónima» se convoca a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de dicha Sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 1 de diciembre de 2005, a las once horas, en el domicilio social sito en Premià de Mar (Barcelona), Paseo San Juan Bautista de la Salle, número 40, o el día 2 de diciembre de 2005, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, en el supuesto de que por no haberse alcanzado el quórum necesario no pudiera celebrarse en primera convocatoria, para tratar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación de la válida constitución y celebración de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, previamente convocada, del orden del día, así como de los cargos de Presidente y Secretario de la misma. Segundo.-Ratificación de la censura de la gestión social, de la toma de conocimiento y de la aprobación del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria, el Informe de Gestión, la Declaración sobre información medioambiental, el Informe referente a negocios sobre acciones propias de la Sociedad y la Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio social transcurrido desde el 1 de enero de 2004 hasta el 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Reelección del Auditor de Cuentas de la Sociedad para el ejercicio social que se cerrará a 31 de diciembre de 2005. Cuarto.-Aprobación de la compra por parte de la Sociedad de la totalidad de las acciones de la sociedad «Metaser, Sociedad Anónima, unipersonal» y apoderamiento expreso a los efectos. Quinto.-Dimisión y nombramiento de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad. Sexto.-Delegación de facultades. Séptimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

Se hace constar expresamente que, a partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, así como el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de Cuentas, pudiendo, asimismo, pedir el envío gratuito de dichos documentos.

En Premià de Mar (Barcelona), 26 de octubre de 2005.-Francisco Triginer Boixeda, Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad.-56.222.