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Junta general extraordinaria

Don Emiliano Hernández Alonso, Administrador solidario de la entidad mercantil «Suministros y Servicios Seleca, S. A.», convoca Junta general de carácter extraordinario, que tendrá lugar en la sala de reuniones de la Notaría de don Mario Morales García, sita en la calle Valentín Sanz, número 14, 2.ª planta, 38002 Santa Cruz de Tenerife, el próximo día 28 de noviembre de 2005, a las 18,30 horas, en primera convocatoria, o a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.-Prórroga en el cargo de los actuales Administradores sociales por nuevo plazo de cinco (5) años.

Segundo.-Aumento del capital social en trescientos seis mil quinientos dieciséis euros con ciento setenta y un céntimos (306.516,171 euros), mediante la emisión de cinco mil cien (5.100) nuevas acciones nominativas, con derecho de suscripción preferente a favor de los antiguos accionistas, mediante la realización de nuevas aportaciones dinerarias, todo ello según el informe-propuesta confeccionado por los Administradores. Tercero.-Delegar en los Administradores la facultad de señalar la fecha en que el aumento de capital deba llevarse a efecto, y la de fijar las condiciones del aumento en todo lo no previsto, dando nueva redacción a los artículos correspondientes de los Estatutos sociales. Cuarto.-Delegar en los Administradores la facultad prevista en el artículo 153.1b de la Ley de Sociedades Anónimas, autorizando uno o varios aumentos de capital adicionales, hasta la cifra máxima de ciento cincuenta mil euros (150.000 euros), a realizar mediante aportaciones dinerarias y dentro del plazo de cinco (5) años a contar desde la fecha en que se tome el acuerdo de delegación por la Junta general. Quinto.-Facultar expresamente a los Administradores para formalizar en ejecución del aumento de capital o de cualquiera de los acuerdos que se tomen por la Junta las escrituras de subsanación y demás documentos que fueran precisos para su protocolización e inscripción. Sexto.-Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar expresamente, en cumplimiento de lo establecido por el artículo 144.1.c) de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta por los Administradores, y el informe sobre la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Santa Cruz de Tenerife, 3 de noviembre de 2005.-El Administrador solidario, Emiliano Hernández Alonso.-56.619.