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Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración en sesión celebrada el 7 de noviembre de 2005 y de conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 30 de noviembre de 2005, a las doce horas, o en su caso, en segunda convocatoria al día siguiente a la misma hora y lugar. La Junta se celebrará en el domicilio social de la Sociedad, sito en la plaza de la Moraleja, numero 1, Alcobendas (Madrid), con objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación del articulo 17 de los Estatutos sociales. Establecimiento del numero de Consejeros de la sociedad en tres. Segundo.-Modificación del articulo 23 de los Estatutos sociales. Supresión del carácter retribuido del cargo de Consejero. Tercero.-Cese y nombramiento de Consejeros. Cuarto.-Fijación de la retribución de los Consejeros correspondiente al ejercicio 2005. Quinto.-Toma de razón de la venta a un socio de un inmueble que forma parte del patrimonio social. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Formalización de acuerdos sociales.

Los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio indicado o solicitar de la entidad que les sea remitida o entregada, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a aprobación en la Junta General, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas. Podrán, del mismo modo, solicitar del Consejo aquellas informaciones, aclaraciones o formular las preguntas que con relación al orden del día estimen convenientes, en virtud de lo dispuesto por el artículo 112 de la misma Ley.

Madrid, 7 de noviembre de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, don Javier García Obregón.-57.015.