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Junta general ordinaria de accionistas

Según acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará en Barcelona, en el hotel Fira Palace Barcelona, ubicado en la avenida de Rius i Taulet, 1-3, el próximo día 30 de noviembre de 2005, a las 17 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 1 de diciembre de 2005, en el mismo lugar, a las 18 horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Presidente del Consejo de Administración. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2004/2005, así como la propuesta de aplicación del resultado y del informe de gestión. Tercero.-Aprobación de la gestión social. Cuarto.-Nombramiento y, en su caso, reelección de Auditores de cuentas de la sociedad. Quinto.-Cese de la totalidad de los miembros actuales del Consejo de Administración. Sexto.-Fijación del número de miembros del nuevo Consejo de Administración. Séptimo.-Presentación de candidaturas al nuevo Consejo de Administración. Octavo.-Nombramiento de los nuevos miembros del Consejo de Administración y de entre ellos al Presidente. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Autorización al nuevo Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten en la Junta general de accionistas, así como la concesión de facultades para la elevación a instrumento público de los mismos y su presentación en el Registro Mercantil.

Se hace constar el derecho de todos los señores accionistas a examinar en el domicilio social de la entidad, la documentación a que se refieren las disposiciones vigentes y a solicitar su entrega o envío gratuito, la cual constará de las cuentas anuales del ejercicio 2004/2005, el informe de gestión, la propuesta de aplicación del resultado y el informe de los Auditores de cuentas; todo ello de conformidad con los artículos 112 y 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y demás disposiciones de aplicación.

Advertencias generales: De conformidad con el artículo 114.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, el acta de la Junta general de accionistas se levantará por el Notario.

Podrán asistir personalmente a la Junta general los señores accionistas que acrediten ser titulares de cuanto menos una acción y que la tuviesen inscrita con cinco días de antelación a la celebración de la Junta general en el Libro registro de acciones nominativas de la sociedad. Con este fin, los señores accionistas deberán asistir provistos de la correspondiente tarjeta de asistencia que les será remitida por la entidad, o podrán retirarla en el domicilio social si cinco días antes de la celebración no la han recibido. Para asistir a la Junta general se requerirá la tarjeta de asistencia acompañada del documento nacional de identidad. Si fuese menor de edad, será necesario que la persona que asista en su representación aporte documento que acredite tal extremo o el libro de familia de ser alguno de los padres.

Barcelona, 31 de octubre de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Blas Alascio Ruiz.-57.083.