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Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, el día 29 de noviembre de 2005, a las once horas, en única convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de mayo de 2005, así como de la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales consolidadas. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración desarrollada durante el ejercicio cerrado a 31 de mayo de 2005. Cuarto.-Distribución de dividendos. Quinto.-Reelección del Auditor de cuentas de la Sociedad. Sexto.-Nombramiento de Consejeros de la Sociedad. Séptimo.-Delegación de facultades.

En cumplimiento del artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los accionistas de su derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la propuesta de acuerdos elaborada por el Consejo de Administración, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria, así como el informe de gestión individual y consolidado, los informes de los Auditores de cuentas y el Informe Anual de Gobierno Corporativo.

Tárrega (Lérida), 10 de noviembre de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Ramón Pont Amenós.-57.442.