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Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de fecha 8 de noviembre de 2005, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar en el Hotel Palace, de Barcelona, calle Gran Vía de les Corts Catalanes, 668, el día 30 de noviembre de 2005, a las trece horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 1 de diciembre de 2005, en el mismo lugar y a la misma hora, para deliberar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Determinación del número de Consejeros que deben componer el Consejo de Administración dentro de los límites establecidos en el artículo 15 de los Estatutos sociales. Segundo.-Renovación del Consejo de Administración de la Compañía. Aprobación de la gestión de los Consejeros salientes. Tercero.-Modificación del artículo 1 de los Estatutos sociales: «Denominación». Cuarto.-Modificación del artículo 7 de los Estatutos sociales: «Régimen de transmisión de acciones». Quinto.-Modificación del artículo 17 de los Estatutos sociales: «Funcionamiento del Consejo de Administración: convocatoria, constitución, adopción de acuerdos y actas». Sexto.-Supresión del Título VI Disposiciones Generales y derogación del artículo 28 de los Estatutos sociales. Séptimo.-Acogimiento de la Sociedad al Grupo de Consolidación Fiscal de France Telecom España, S.A. Octavo.-Delegación de facultades para la interpretación, subsanación, ejecución y formalización de los acuerdos adoptados por la Junta. Noveno.-Lectura y aprobación del acta de la Junta o designación de Interventores.

Atendiendo a la composición del accionariado de la sociedad, se informa a los señores accionistas que, muy probablemente, la Junta se celebrará en primera convocatoria.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar, desde la convocatoria y en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe de los Administradores sobre las mismas. Asimismo, todos los accionistas podrán pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 8 de noviembre de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, José Manuel García-Mon Benayas.-57.474.