Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de Corporación Financiera Alba, Sociedad Anónima, en su reunión del 10 de noviembre de 2005 y con intervención conforme de su Letrado Asesor, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas de dicha Sociedad, que se celebrará el día 14 de diciembre de 2005, a las 13:00 horas, en primera convocatoria y, en su defecto, el siguiente día 15 de diciembre de 2005, en segunda convocatoria, a las 13:00 horas, ambas convocatorias, en el domicilio social, calle Castelló, número 77, Madrid, para tratar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Reducción del capital social en 860.000 euros por amortización de 860.000 acciones en autocartera y modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales. Segundo.-Modificación de los siguientes artículos de los Estatutos Sociales: 21.º (Clases de Juntas) y 22.º (Convocatorias). Tercero.-Modificación de los siguientes artículos del Reglamento de la Junta General de Accionistas: 16.º (Juntas Ordinarias) y 18.º (Convocatorias). Cuarto.-Aprobación del acta.

Asistencia: Podrán asistir a la Junta, con voz y voto, los titulares de 25 o más acciones en quienes concurran las circunstancias que exigen los Estatutos Sociales y se encuentren inscritos en el Registro de Anotaciones en Cuenta llevado por la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores y sus entidades participantes, con cinco días de antelación al señalado para la celebración de la Junta que se convoca, estándose a lo dispuesto en el Reglamento de la Junta, los Estatutos Sociales y en la Ley de Sociedades Anónimas, en cuanto a la agrupación, representación y demás extremos relacionados con la celebración de la Junta.

Voto a través de medios de comunicación a distancia: De acuerdo con lo previsto en el Reglamento de la Junta General, el voto sobre las propuestas comprendidas en el Orden del día de la misma podrá ejercitarse mediante correspondencia postal, que se emitirá remitiendo a la Sociedad un escrito en el que conste éste, acompañado de la tarjeta de asistencia expedida por las entidades encargadas de la llevanza del registro de anotaciones en cuenta. El envío deberá realizarse por correo certificado con acuse de recibo. El voto emitido por correo postal deberá recibirse en la Sociedad antes de las veinticuatro (24) horas del día inmediatamente anterior al previsto para la celebración de la Junta General en primera convocatoria. En caso contrario, el voto se tendrá por no emitido. Los accionistas con derecho de asistencia y voto que emitan su voto por correo postal serán considerados como presentes a los efectos de la constitución de la Junta General. La asistencia personal a la Junta General del accionista o de su representante supondrá la revocación del voto efectuado mediante correspondencia postal. Delegación: Conforme a lo dispuesto en el Reglamento de la Junta, todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la misma por otro accionista, utilizando la fórmula de delegación impresa en la tarjeta de asistencia. Asimismo, la representación podrá conferirse por medio de correspondencia postal, de acuerdo con lo previsto para el ejercicio del derecho de voto por medios de comunicación a distancia. La representación es siempre revocable. La asistencia personal a la Junta del representado tendrá valor de revocación. Derecho de información: A partir de la presente convocatoria, se hallan a disposición de los Sres. accionistas, en el domicilio social, sito en Madrid, calle Castelló, 77, el Informe emitido por el Consejo de Administración en relación con los puntos 1, 2 y 3 del orden del día y la propuesta de los acuerdos que se someterán a la Junta. Los accionistas podrán solicitar el envío de los referidos documentos, sin gastos a su cargo. La documentación antes indicada podrá igualmente consultarse en la página web de la sociedad, www.cf-alba.com.

Es de prever que la junta se celebre en primera convocatoria.

Madrid, 10 de noviembre de 2005.-El Secretario del Consejo, José Ramón del Caño.-57.441.