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Convocatoria de Junta general

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los socios de la sociedad a la Junta general que tendrá lugar en el domicilio social el día 28 de noviembre de 2005, a las dieciséis horas, en única convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de mayo de 2005, así como de la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de mayo de 2005. Tercero.-Reelección del auditor de cuentas de la sociedad. Cuarto.-Ratificación y convalidación de los acuerdos adoptados por la Junta general de socios celebrada de 20 de diciembre de 2004. Quinto.-Modificación del artículo 12.º de los Estatutos sociales. Sexto.-Acogimiento al régimen especial de consolidación fiscal. Séptimo.-Delegación de facultades.

A partir de la publicación de esta convocatoria, cualquier socio podrá examinar en el domicilio social y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de auditoría, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el acta de la Junta general cuyos acuerdos se propone ratificar y convalidar conforme al punto cuarto del orden del día.

Badajoz, 2 de noviembre de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Ramón Pont Amenós.-57.422.