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Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 1 de diciembre de 2005, a las 12,30 horas, en el domicilio social, sito en Avda. Reina Victoria, 2, Santander, y en su defecto, el día 2 de diciembre de 2005, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Cese, nombramiento y reelección, en su caso, de miembros del Consejo de Administración. Segundo.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por a Junta General, incluyendo la de subsanación de defectos. Tercero.-Sistema de aprobación del acta.

Tendrán derecho a asistir a la Junta General, con voz y voto, todos los titulares de acciones inscritas en el Libro de Registro de Acciones nominativas con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta, estándose a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en la Ley de Sociedades Anónimas.

Santander, 8 de noviembre de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración. Ángel Larraga Palacios. 57.345.