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Junta General Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de Inmobiliaria Gutiérrez y Marín, Sociedad Anónima, de conformidad con la normativa legal y estatutaria, ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria para su celebración en el domicilio social sito en Madrid, calle Ros de Olano, 2, 1.º, el día 30 de noviembre de 2005, a las 11,00 horas, en única convocatoria, al objeto de deliberar sobre los puntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 2002, 2003 y 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de los ejercicios 2002, 2003 y 2004. Tercero.-Separación de los administradores don Matías Gutiérrez Plaza, don Ángel Gutiérrez Plaza y don Luis Gutiérrez Méndez por causa de posible conflicto de intereses. Cuarto.-Disolución de la Sociedad por no desarrollar las actividades definidas en el objeto social desde hace más de diez años. Quinto.-Ruegos y preguntas y aprobación del Acta de la Junta General.

Se hace constar el derecho de los señores accionistas a obtener, en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General, y en especial, de las cuentas anuales de los ejercicios 2002, 2003 y 2004.

Madrid, 2 de noviembre de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración y Consejero Delegado, Matías Gutiérrez Plaza.-56.406.