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Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de Gimnàstic de Tarragona, S.A.D., en reunión celebrada el día 8 de noviembre de 2005, acordó por unanimidad la celebración de Junta General de Accionistas de la sociedad, Junta que se celebrará, en primera convocatoria, el día 29 de noviembre, a las 20.00 horas, en la Sala Eutyches del Palau de Congressos de Tarragona, y, en segunda convocatoria, el día 30 de noviembre, en el mismo lugar y hora de la primera convocatoria, Junta que se desarrollará según el siguiente

Orden del día

Primero.-Cierre y aprobación del balance del ejercicio 2004/2005 y ratificación del balance aprobado del ejercicio 2003/2004. Segundo.-Aprobación del presupuesto del ejercicio 2005/2006. Tercero.-Ratificación del nombramiento de los Consejeros Alberto Vives Sendra y Jordi Virgili Olivé. Cuarto.-Ampliación de capital en las siguientes condiciones:

Importe de la ampliación en un máximo de 1.000.000 de euros, mediante emisión de nuevas acciones nominativas de 100 euros de importe cada una de ellas.

Delegación en el Consejo de Administración para que en el plazo máximo de cinco años pueda acometer dicha ampliación, decidiendo su realización en uno o varios plazos, respetando en todos ellos un período de adquisición preferente de treinta días a los accionistas existentes en el momento de la ampliación. Delegación en el Consejo de Administración para que pueda suscribir las ampliaciones e inscribirlas en el Registro Mercantil aunque la suscripción resulte incompleta.

Quinto.-Lectura y aprobación del acta y delegación de facultades al Consejo para su inscripción.

Los señores accionistas tienen a su disposición en las oficinas de la sociedad, sitas en el Pavelló del Nou Estadi de Tarragona la documentación del Balance y presupuestos que se someterán a su aprobación en junta. Para asistir a la misma es indispensable traer el DNI y la tarjeta de asistencia a la junta que podrá ser retirada en las oficinas de la entidad.

Tarragona, 10 de noviembre de 2005.-Secretario del Consejo de Administración, Jordi Lloret García.-57.801.