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Convocatoria de Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad «Santana-Motor, Sociedad Anónima», de fecha 10 de noviembre de 2005, se convoca Junta general extraordinaria de accionistas, a celebrar en las oficinas de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, sitas en Sevilla, calle Torneo, número 26, a las doce horas del día 29 de noviembre de 2005, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, con el fin de deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Constitución de la Junta general extraordinaria de accionistas. Segundo.-Reducción del capital social a cero, para el restablecimiento del equilibrio entre el capital social y el patrimonio, disminuido como consecuencia de las pérdidas, y simultánea ampliación del capital social en 62.000.0004 de euros, mediante la emisión 140.909.100 acciones de 44 céntimos cada una, o la cifra que en su caso se alcance, en el supuesto en que el aumento del capital social no se suscriba íntegramente dentro del plazo que sea fijado por la Administración de la sociedad. Consiguiente modificación del artículo quinto de los Estatutos sociales. Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de designar la fecha en que el acuerdo ya adoptado de aumentar el capital social debe llevarse a efecto, y de fijar las condiciones del mismo en todo lo no previsto expresamente por la Junta general. Acogimiento al régimen fiscal especial establecido en el capítulo VIII del título VII del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. Tercero.-Reducción del capital social en 49.000.001,60 de euros, para el restablecimiento del equilibrio entre el capital social y el patrimonio, disminuido como consecuencia de las pérdidas, con amortización de acciones, sometida a la condición suspensiva consistente en la previa inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos de reducción y simultáneo aumento de capital social adoptados en el punto anterior del orden del día. Consiguiente modificación del artículo quinto de los Estatutos sociales. Cuarto.-Cese y nombramientos de Consejeros. Quinto.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, ejecución y formalización de los acuerdos adoptados por la Junta general. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta general.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, sito en Sevilla, calle Adriano del Valle, número 4, bajo, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias previstas, los informes del Consejo de Administración sobre las mismas y, en relación con los puntos segundo y tercero del orden del día, el Balance que sirve de base a la operación de reducción del capital social, así como la certificación expedida por el Auditor de cuentas de la sociedad acreditativo de la exactitud de los datos ofrecidos por los Administradores sobre los créditos en cuestión.

Así mismo, todos los accionistas podrán pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. De conformidad con los Estatutos sociales, tienen derecho de asistencia cuantos accionistas sean titulares de 500 o más acciones de la sociedad. Los que posean acciones por una cantidad inferior al límite indicado, podrán agruparse hasta reunirlo y designar al accionista que debe representarlos. Podrán asistir a la Junta general los titulares de acciones representadas mediante anotaciones en cuenta que las tengan registradas en el respectivo registro, con cinco días de antelación a la fecha en que haya de celebrarse la Junta, debiendo asistir provistos, a tales efectos, de las pertinentes tarjetas de asistencia, que serán expedidas por las respectivas entidades depositarias de las acciones a solicitud de los accionistas.

Las representaciones para asistir a la Junta se ajustarán a lo dispuesto en el artículo 16 de los Estatutos sociales.

Linares (Jaén), 10 de noviembre de 2005.-José Manuel Muriel Jiménez, Presidente del Consejo de Administración.-57.754.