Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el salón de juntas de la sociedad, plaza de la Justicia, n.º 1 (Salamanca), el día 1 de diciembre de 2005, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, 2 de diciembre de 2005, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Situación actual de los terrenos propiedad de la sociedad y ratificación, si procede, del Convenio Urbanístico formalizado con el excelentísimo Ayuntamiento de Salamanca, cuya copia pueden solicitar los accionistas al Consejo de Administración. Segundo.-Cumplimiento de los deberes establecidos en el artículo 127 ter del vigente Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tercero.-Cuestiones pendientes de aclaración de la Junta General celebrada el 11 de junio de 2005 en relación con el artículo 12 de los Estatutos Sociales.

Salamanca, 8 de noviembre de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, don Juan Antonio Ortiz de Urbina Vicente.-57.677.