Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de Transportes Albamur-98, Sociedad Anónima, de fecha 27 de octubre de 2005, se convoca a sus accionistas, para que asistan a la Junta General Extraordinaria de la sociedad a celebrar en domicilio social, sito en Carretera de Torre Pacheco-Lobosillo, kilómetro 10, 30708, el Jimenado, Torre Pacheco, Murcia, el día 1 de diciembre de 2005, a sus 11 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 2 de diciembre de 2005, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Cambio del sistema estatutario de retribución del Órgano de Administración; fijación de la retribución, con modificación, en su caso, del párrafo octavo o penúltimo del artículo 13 de los Estatutos sociales. Segundo.-Elevación a público de los acuerdos que se adopten y de los adoptados en la Junta Extraordinaria de Socios celebrada el 30 de junio de 2004. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que tienen los socios a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria que se somete a la Junta General Extraordinaria y el informe sobre la misma, así como a solicitar su entrega o envío gratuito, e igualmente se informa que el Consejo de Administración, haciendo uso de la facultad comtemplada en el artículo 11, apartado F) de los Estatutos sociales, a acordado la concesión de una prima de asistencia a la Junta de un euro por acción presente o representada en la misma.

Fuente Álamo (Murcia), 8 de noviembre de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Almacenamiento y Venta, S.A., representada por don Pompeyo Viciana Laynez.-57.771.