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Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía, de fecha 20 de octubre de 2005, se convoca Junta general extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Antonio Machado, n.º 6, bajo, D, el próximo día 15 de diciembre, a las 13 horas, en primera convocatoria y, caso de no lograrse su válida constitución, en el mismo lugar y hora del día siguiente, 16 de diciembre, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27, de los actuales Estatutos sociales y añadiéndose los artículos 28, 29, 30 y 31, con aprobación del nuevo texto de los mismos. Segundo.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos que adopte la Junta. Tercero.-Redacción y aprobación del acta de la reunión o nombramiento de Interventores, en su caso.

Los documentos que se someten a la aprobación de la Junta general de accionistas, y, en concreto, el texto íntegro de la modificación de los Estatutos, propuesta e informe sobre la misma, se encuentran a disposición de los accionistas en el domicilio social de la sociedad, teniendo derecho a obtener, de forma gratuita, copia de los citados documentos.

Segovia, 31 de octubre de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Martín Pérez.-56.757.