Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar Junta General de Accionistas de «Baqueira Beret, S.A.» para su celebración el día 3 de diciembre de 2005, en el Núcleo Residencial de Baqueira Beret, Hotel Montarto, Naut Arán (Lleida), a las 19,00 horas, en primera convocatoria o, en el supuesto de que no pudiera celebrarse válidamente en primera convocatoria por no alcanzarse el quórum legalmente necesario, el día 4 de diciembre de 2005, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio julio 2004/junio 2005. Segundo.-Distribución del resultado del ejercicio 2004/2005. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión del Grupo Consolidado correspondientes al ejercicio julio 2004/junio 2005. Cuarto.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración. Quinto.-Nombramiento y/o reelección de Consejeros. Sexto.-Prórroga del nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad y del Grupo Consolidado. Séptimo.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Octavo.-Aprobación del Acta de la Junta, delegación de facultades y demás acuerdos conexos y complementarios.

La asistencia a la Junta se regulará conforme a lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales de la Compañía. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 9.º de los Estatutos Sociales tienen derecho a asistir a la Junta General los accionistas que, con una antelación mínima de cinco días al señalado para su celebración, tengan inscritas a su favor diez (10) o más acciones en el Registro correspondiente.

A partir de esta convocatoria los Señores accionistas tienen a su disposición para su examen, en el domicilio social, Primer Núcleo Residencial Baqueira Beret, s/n, Salardú-Naut Arán (Lleida), las cuentas anuales, Informes de Gestión y de los Auditores de Cuentas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 212.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, pudiendo solicitar la entrega o el envío, inmediato y gratuito, de una copia de los mismos.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 112 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán, hasta el séptimo día anterior a la celebración de la Junta, solicitar de los Administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

Baqueira Beret, 30 de septiembre de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Francisco José Arregui Laborda.-57.583.