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Convocatoria de Junta general extraordinaria

El Consejo de Administración de la mercantil Hidráulica Santillana Sociedad Anónima, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de accionistas, que se celebrará el día 1 de diciembre de 2005, a las diez horas, en primera convocatoria, y el día 2 de diciembre, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social, sito en Madrid, calle San Enrique, número 3, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Aceptación de dimisiones y nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración. Segundo.-Nombramiento de Auditor para el ejercicio 2005. Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Aprobación del Acta por la propia Junta.

Madrid, 11 de noviembre de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Ángel Varona Grande.-58.075.