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Convocatoria de la Junta General extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de Tuberías Industriales y Calderería, Sociedad Anónima (la Sociedad) convoca a los señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará, con presencia de Notario, el próximo día 30 de noviembre de 2005, a las once horas, en el domicilio social (calle Castelló, 23, piso 1.º de Madrid) en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del día 1 de diciembre de 2005, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Deliberación y decisión en su caso de que la Sociedad tribute en el Impuesto de Sociedades por el régimen de los grupos de sociedades (consolidación fiscal), con el grupo Corporación Age y delegación de facultades en el órgano de administración para que ejecute este acuerdo. Segundo.-Elevación a público de los acuerdos anteriores y delegación de facultades.

El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de un Notario del Ilustre Colegio Notarial de Madrid a los efectos de que proceda a levantar el acta de la Junta.

Para asistir a la Junta, los señores accionistas deberán estar previamente legitimados mediante la correspondiente tarjeta de asistencia nominativa, en la que se indicará el número y la clase de acciones de su titularidad, así como el número de votos que puede emitir. La tarjeta de asistencia se emitirá en favor de los titulares de acciones que las tengan inscritas en el Libro Registro de acciones nominativas con cinco días de antelación a aquel en que ha de celebrarse la Junta en primera convocatoria.

Madrid, a 11 de noviembre de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Clabesa, Sociedad Limitada, representada por su representante, persona física, don Claudio Boada Pallerés.-58.004.