Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general extraordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad G.I. Granitos Ibéricos, Sociedad Anónima, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado, por unanimidad, convocar la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social de Polígono Industrial «A Granxa», Avenida Principal sin número, 36400 Porriño, el día dos de diciembre de dos mil cinco, a las 9:00 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente, tres de diciembre de dos mil cinco, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Propuesta de distribución de dividendos con cargo a reservas voluntarias. Segundo.-Nombramiento de Administradores. Tercero.-Delegación de facultades. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con los artículos 48 y 112 de la vigente ley de Sociedades Anónimas, desde la presente convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General. Los accionistas podrán solicitar por escrito la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que sean precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día.

Porriño, 15 de noviembre de 2005.-Secretario del Consejo de Administración, Josef Fröhlingsdorf.-58.423.