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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas de la Compañía a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que tendrá lugar en su domicilio social el día 23 de diciembre de 2005, a las 11.00 horas, en primera convocatoria, y el 30 de diciembre de 2005, a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas. Segundo.-Ratificar y en lo menester aprobar los acuerdos adoptados en la Junta General de accionistas de 27 de junio de 2005 relativos a la aprobación de las Cuentas Anuales propias y consolidadas del ejercicio 2004 y aplicación de resultados. Tercero.-Cambio del sistema de administración de la Compañía. Cuarto.-Aprobación del proyecto de fusión suscrito por los órganos de administración de la Compañía y de Curtín, Sociedad Anónima Unipersonal. Quinto.-Aprobación del Balance de fusión. Sexto.-Aprobación de la fusión por absorción de Pymag, Sociedad Anónima, sociedad absorbente, con Curtín, Sociedad Anónima Unipersonal, sociedad absorbida. Séptimo.-Cambio de denominación social de la Compañía. Octavo.-Delegación de facultades.

Se informa a los accionistas que de acuerdo con el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas pueden obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como el informe de gestión y de los Auditores de Cuentas. Asimismo se hace constar el derecho que les corresponde de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, así como solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos a cerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

De acuerdo con el artículo 238 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas, obligacionistas y titulares de derechos especiales distintos de las acciones, y los representantes de los trabajadores tienen a su disposición para su examen en el domicilio social la documentación relativa a la fusión que señala el precepto.

Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona), a 11 de noviembre de 2005.-El Consejero Delegado, don Francisco Javier Gracia Font.-57.919.