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Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 14 de Noviembre de 2005, se convoca Junta general extraordinaria de accionistas de esta compañía, en primera convocatoria para el día 9 de diciembre de 2005 a las 12 horas, en el domicilio social, y veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, si fuese necesario, en el mismo lugar, para tratar los siguientes órdenes del día

Orden del día

Primero.-Cambio de denominación social, y en consecuencia modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales. Segundo.-Cese de Consejero. Tercero.-Nombramiento de Consejero. Cuarto.-Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de accionistas.

A partir de la presente convocatoria se hallan a disposición de los señores accionistas los documentos e informes preceptivos sobre las propuestas que se someterán a aprobación de la Junta, pudiendo obtener copia de los mismos de forma inmediata y gratuita.

Manresa, 15 de noviembre de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Pere Ribera Sellarès.-58.309.