Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de la sociedad, en reunión válidamente celebrada el día 14 de noviembre de 2005, ha acordado convocar Junta general extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar el día 23 de diciembre de 2005, a las 12 horas, en la sala Ateneo Arriola Kultur Aretoa, sita en la calle Músico Arriola, número 3, de Elorrio (Vizcaya), con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Renuncia de los miembros del Consejo de Administración.

Segundo.-Modificación y refundición de los Estatutos sociales. Tercero.-Nombramiento de Administradores mancomunados. Cuarto.-Facultades de ejecución de los acuerdos adoptados. Quinto.-Aprobación del acta de la Junta en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social y de solicitar la entrega o envío gratuito del texto íntegro de la propuesta y del informe mencionados en el artículo 144 de la Ley, respecto a las modificaciones estatutarias.

Elorrio, 14 de noviembre de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, don Enrique Gallastegui Eguidazu.-58.707.