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Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 25 de octubre de 2005, se convoca Junta General Extraordinaria de la Sociedad «Auxiliar de Comercio Pesquero, S. A.», a celebrar en el domicilio social de la empresa sito en la ciudad de Vigo, calle Velázquez Moreno, 9, 3.ª planta, el día 15 de diciembre de 2005, a las 11:30 horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar a las 11:30 horas del día siguiente 16 de diciembre de 2005 en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aumentar el capital social por cualquier procedimiento y contravalor, incluyendo el de compensación de créditos, adoptando los acuerdos complementarios, en especial el de modificación de los Estatutos Sociales. De acuerdo con lo dispuesto en el art. 112 y 212 del TRLSA y el art. 10.º de los Estatutos Sociales, se informa a los accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social, y en su caso, a obtener de forma gratuita, el texto íntegro de la modificación propuesta así como del informe sobre la misma. Segundo.-Delegar en todos y cada uno de los miembros del Consejo de Administración de la sociedad las facultades necesarias para la ejecución de los acuerdos que se adopten, y expresamente, todas aquellas facultades que sin limitación les fueran necesarias para formalizar, inscribir y ejecutar los acuerdos que se adopten en la Junta General, y en su caso, subsanar y regularizar los mismos en el sentido que resulte de la calificación verbal o escrita del Registrador Mercantil.

Tercero.-Redacción, lectura, y en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Vigo, 26 de octubre de 2005.-Los Administradores, Rafael Collantes Bellido y Juan Menéndez de Luarca Sampil.-57.359.