Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo unánime del Consejo de Administración de la sociedad, tomado en reunión de fecha 3 de Noviembre de 2005 se convoca a la totalidad de los accionistas de la Sociedad a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle Pintor Fortuny, 17-19 bajos, el próximo día 15 de diciembre de 2005, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y el siguiente día el 16 de Diciembre a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente.

Orden del día

Primero.-Cese y nombramiento de Consejeros, reelección, en su caso. Renovación parcial de representantes de los Consejeros personas jurídicas, en su caso. Renovación del Consejo de Administración. Segundo.-Designación del Consejero/s que han de proceder a la elevación a público, formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos que se adopten y que así lo exijan. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión, o en su caso, nombramiento de interventores para su posterior aprobación.

Los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social y a obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como los informes formulados por los Administradores sobre las diferentes propuestas y el texto íntegro de las mismas.

Barcelona, 4 de noviembre de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Xavier Casas Masjoan.-57.506.